Sam Bankman-Fried của FTX làm chứng trước bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử gian lận

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã nói với các bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử hình sự của mình vào thứ Sáu rằng anh ta không phạm tội lừa đảo tại sàn giao dịch tiền điện tử của mình, sàn đã sụp đổ vào cuối năm ngoái.

Bankman-Fried phát biểu tại phòng xử án ở New York một ngày sau khi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan gửi bồi thẩm đoàn về nhà sớm để xem xét liệu một số khía cạnh trong lời khai dự kiến ​​của bị cáo, liên quan đến lời khuyên pháp lý mà anh ta nhận được khi điều hành FTX, có được chấp nhận trước tòa hay không.

Vào sáng thứ Sáu, luật sư bào chữa Mark Cohen đã hỏi Bankman-Fried rằng liệu anh ta có lừa gạt ai không.

“Không, tôi không,” Bankman-Fried trả lời.

Cohen tiếp theo hỏi liệu anh ta có lấy tiền của khách hàng hay không, Bankman-Fried nói “không”.

Bankman-Fried, 31 tuổi, phải đối mặt với bảy tội danh hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền, có thể khiến anh ta phải ngồi tù chung thân nếu bị kết án. Bankman-Fried, con trai của hai học giả luật Stanford, đã không nhận tội trong vụ án.

Trước khi bị cáo xuất hiện trên khán đài, phiên tòa kéo dài 4 tuần được đánh dấu bằng lời khai của nhiều thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của FTX cũng như những người điều hành quỹ phòng hộ cùng loại Alameda Research. Tất cả họ đều chỉ ra Bankman-Fried là người chủ mưu kế hoạch sử dụng tiền của khách hàng FTX để tài trợ cho mọi thứ từ đầu tư mạo hiểm và các khoản đầu tư giá cao. căn hộ ở Bahamas để bù đắp khoản lỗ tiền điện tử của Alameda.

Xem thêm : 505 nhân viên OpenAI dọa nghỉ việc sau khi Altman sa thải và người kế nhiệm bị thay thế

Các công tố viên đã điều tra các cựu lãnh đạo doanh nghiệp của Bankman-Fried về những hành động cụ thể mà ông chủ của họ thực hiện để có được khách hàng mất hàng tỷ đô la năm ngoái. Một số nhân chứng, trong đó có bạn gái cũ của Bankman-Fried Caroline Ellisonngười điều hành Alameda, đã nhận nhiều tội danh và đang hợp tác với chính phủ.

Quyết định của thẩm phán gửi bồi thẩm đoàn về nhà vào thứ Năm đã cho phép Bankman-Fried và đội bào chữa của ông thử giọng tài liệu pháp lý tốt nhất của họ cho Thẩm phán Kaplan.

Anh ấy nói mọi người rất hào hứng với nó, khi xem bitcoin, đã tăng từ 1.000 USD lên 10.000 USD trong khoảng thời gian hai tháng. Ông nói, các ngân hàng và nhà môi giới vẫn chưa tham gia và có vẻ như sẽ có nhu cầu lớn về một nhà cung cấp dịch vụ chênh lệch giá.

Bankman-Fried nói: “Tôi hoàn toàn không biết” tiền điện tử hoạt động như thế nào. “Tôi chỉ biết đó là những thứ bạn có thể trao đổi.”

Văn phòng Alameda đầu tiên nằm ở một Airbnb ở Berkeley, California, ông nói. Nó được liệt kê là có hai phòng ngủ nhưng họ sử dụng chiếc ghế dài trong phòng khách làm giường thứ ba và tầng áp mái làm giường thứ tư.

Ông thành lập FTX vào năm 2019. Khối lượng giao dịch trên FTX tăng đáng kể từ vài triệu đô la một ngày lên hàng chục triệu đô la vào năm đó lên hàng trăm triệu đô la vào năm 2020. Đến năm 2022, con số đó lên tới 10 tỷ đô la đến 15 tỷ đô la. đô la mỗi ngày về khối lượng giao dịch, ông nói.

Bankman-Fried cho biết Alameda được phép vay từ FTX, nhưng ông hiểu rằng tiền đến từ các giao dịch ký quỹ, tài sản thế chấp từ các giao dịch ký quỹ khác hoặc tài sản sinh lãi trên nền tảng.

Xem thêm : Thị trường tiền số xáo trộn khi CEO Binance từ chức

Bankman-Fried đã làm chứng tại FTX, không có hạn chế chung nào về những gì có thể được thực hiện với số tiền được vay miễn là công ty tin rằng tài sản lớn hơn nợ phải trả.

Ông cho biết, vào năm 2020, việc thanh lý thường xuyên không thành công đã dẫn đến một số giấy phép vay đặc biệt tại Alameda. Động cơ rủi ro đã bị chùng xuống dưới sức nặng của tăng trưởng. Khoản thanh lý lẽ ra phải lên tới hàng nghìn đô la lại là hàng nghìn tỷ đô la. Alameda bất ngờ chìm trong nước vì đóng vị trí.

Vụ việc làm bộc lộ mối lo ngại lớn hơn, rằng khả năng thanh lý sai lầm của Alameda có thể gây ra thảm họa cho người dùng.

Bankman-Fried cho biết ông đã nói chuyện với giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh và đồng sáng lập Gary Vương, cả hai đều đã làm chứng trước đó thay mặt cho công tố. Bankman-Fried cho biết họ đề nghị tạo một cảnh báo để nhắc người dùng gửi thêm tài sản thế chấp hoặc trì hoãn. Sau đó, họ đã triển khai một tính năng tương tự, anh ấy nói và nói thêm rằng anh ấy đã biết đó là tính năng “cho phép tiêu cực”.

Bankman-Fried đã làm chứng rằng anh ta không biết số tiền mà Alameda đang vay hoặc mức tối đa theo lý thuyết của nó. Ông nói, miễn là giá trị tài sản ròng dương trên sàn giao dịch và quy mô vay hợp lý thì việc tăng hạn mức tín dụng để Alameda có thể tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng là ổn. Bankman-Fried nói thêm rằng giờ đây ông tin rằng những gì Singh và Wang đã làm là tăng hạn mức tín dụng.

Các công tố viên cũng đưa vào các tài liệu chứng thực, bao gồm tin nhắn Signal được mã hóa và các tài liệu nội bộ khác cho thấy Bankman-Fried đang dàn xếp việc chi tiêu tiền của khách hàng FTX.

Vụ án của bên bào chữa, bao gồm lời khai của Bankman-Fried cùng với lời khai của hai nhân chứng đứng ra lập trường vào sáng thứ Năm, phần lớn xoay quanh việc liệu bồi thẩm đoàn có tin rằng bị cáo không có ý định lừa đảo hay không.

Vào thứ Năm, dưới sự thẩm vấn do Cohen dẫn đầu, Bankman-Fried dường như đổ lỗi hình sự cho giám đốc điều hành của FTX, Dan Friedberg, cũng như cố vấn bên ngoài Fenwick & West, người đã tư vấn cho sàn giao dịch tiền điện tử. Bankman-Fried nói về sự tham gia tích cực của Friedberg vào mọi thứ, từ chính sách tự động xóa toàn công ty trên các ứng dụng nhắn tin như Signal, đến việc tạo tài khoản ngân hàng North Dimension của Alameda, nơi hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX được chuyển vào.

Cựu giám đốc FTX cũng cho biết rằng khoản vay cá nhân hàng trăm triệu đô la cho ông và những người sáng lập nền tảng khác được cấu trúc thông qua các kỳ phiếu do nhóm pháp lý nội bộ của ông soạn thảo và thảo luận chung với cố vấn chung của ông và Friedberg. Được sự ủng hộ của cố vấn pháp lý là điều mà SBF cho biết anh ấy “cảm thấy an ủi”.

– Dawn Giel của CNBC đã đóng góp cho báo cáo này

ĐỒNG HỒ: Sam Bankman-Fried làm chứng trong vụ án hình sự của mình